Банк России предложил критерий для определения фирм «однодневок»

Центральный Банк настаивает на более тщательном анализе юридических лиц, у которых налоги не превышают 0,5% от общего оборота средств. Предприниматели и юристы считают, что новый критерий выявления фирм-однодневок не является идеальным способом выявления таких организаций.

Не так давно директор департамента финмониторинга и валютного контроля Центрального Банка сообщил, что одним их первых показателей фирмы-однодневки являются мизерные платежи по налогам в сравнении с общим оборотом (менее 0,5 процентов). Конечно, это не абсолютный критерий, пояснил чиновник, но банки обязаны обращать пристальное внимание на подобных клиентов.

На усиленном дополнительном контроле юридических лиц с учетом валового и аккумулирующего транзита Банк России настаивает весь текущий год. Банкиров даже заставляли отчитаться о тех клиентах, у которых есть подозрительные операции. Поэтому контролировать объемы перечисленных налоговых платежей в банках теперь является обычной процедурой.

Однако от ужесточенных требований и рекомендаций страдают не только банки, но и бизнес. Маленьких предпринимателей теперь стали чаще подозревать в скрытии своих доходов только по той причине, что налоговые перечисления по сравнению с оборотом у них ниже уровня, который установлен ЦБ. Таким предпринимателям предлагают или увеличивать свои налоговые платежи, или отказаться от услуг конкретного банка.

Эксперты убеждены, что показатель в 0,5% не является весомым и самым т очным для определения фирмы-однодневки. На размер перечислений налогов могут влиять огромное количество разных факторов, например, имеющиеся льготы по налогу на прибыль.