По техническим причинам офис не работает, по всем вопросам обращайтесь на электронные почты отделов.
Делитесь информацией

Банк России предложил критерий для определения фирм «однодневок»

13.11.2015
Банк России предложил критерий для определения фирм «однодневок»

Центральный Банк настаивает на более тщательном анализе юридических лиц, у которых налоги не превышают 0,5% от общего оборота средств. Предприниматели и юристы считают, что новый критерий выявления фирм-однодневок не является идеальным способом выявления таких организаций.

Не так давно директор департамента финмониторинга и валютного контроля Центрального Банка сообщил, что одним их первых показателей фирмы-однодневки являются мизерные платежи по налогам в сравнении с общим оборотом (менее 0,5 процентов). Конечно, это не абсолютный критерий, пояснил чиновник, но банки обязаны обращать пристальное внимание на подобных клиентов.

На усиленном дополнительном контроле юридических лиц с учетом валового и аккумулирующего транзита Банк России настаивает весь текущий год. Банкиров даже заставляли отчитаться о тех клиентах, у которых есть подозрительные операции. Поэтому контролировать объемы перечисленных налоговых платежей в банках теперь является обычной процедурой.

Однако от ужесточенных требований и рекомендаций страдают не только банки, но и бизнес. Маленьких предпринимателей теперь стали чаще подозревать в скрытии своих доходов только по той причине, что налоговые перечисления по сравнению с оборотом у них ниже уровня, который установлен ЦБ. Таким предпринимателям предлагают или увеличивать свои налоговые платежи, или отказаться от услуг конкретного банка.

Эксперты убеждены, что показатель в 0,5% не является весомым и самым т очным для определения фирмы-однодневки. На размер перечислений налогов могут влиять огромное количество разных факторов, например, имеющиеся льготы по налогу на прибыль.