Кипр начал борьбу с компаниями «пустышками»

Центральный банк Кипра разослал всем коммерческим банкам письмо, в котором содержалась информация о том, с какими организациями необходимо прекратить сотрудничество.

Как известно, Кипр является одной из самых популярных транзитных юрисдикций, посредством которой иностранные компании переводят денежные средства в оффшоры. Например, в прошлом году только из Российской Федерации 40% прямых инвестиций формально достались Кипру. Такую информацию журналисты получили из данных ЦБ РФ. По данным на начало 2018 года они составили уже 190 миллиардов долларов. По словам специалиста из крупной консалтинговой компании, 90% денег на Кипре российские, поэтому новые запреты напрямую затронут российский бизнес.

Ожидается, что в скором времени ЦБ Кипра внесет корректировки в директиву по борьбе с отмыванием средств. До конца июля банкам необходимо проверить свою базу клиентов и удалить из нее компании-пустышки. «Пустышками» признаются организации, которые физически не находятся на Кипре, не ведут экономической деятельности, имеют регистрацию в юрисдикциях, где не требуется предоставлять финансовую отчетность, проверенную аудиторами.