Противодействие отмыванию доходов

Росфинмониторинг опубликовал документ, содержащий рекомендации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих бухгалтерские услуги организациям. В документе указывается, что лица, осуществляющие деятельность по бухгалтерскому сопровождению, должны подготовить правила внутреннего контроля и определить должностное лицо, которое будет отвечать за их исполнение.

Ответственным может быть назначено лицо, у которого отсутствует судимость за экономические преступления или преступления против государственной власти.

Данные о подозрительных операциях будет необходимо отправлять в форме формализованных сообщений посредством интерактивных форм обратной связи на сайте Росфинмониторинга.