Штраф за скрытие информации о подозрительных клиентах

В Росфинмониторинге напомнили предпринимателям об их обязанности сообщать обо всех подозрительных клиентах и контрагентах. В частности, это касается юридических лиц, предоставляющих бухгалтерские или юридические услуги. Нарушение такого требования может повлечь за собой административную ответственность в виде крупного штрафа — 100 000 рублей.

Росфинмониторинг напомнил предпринимателям о том, что они должны незамедлительно сообщать обо всех выявленных фактах причастности своих клиентов, партнеров, контрагентов к террористической деятельности, отмыванию доходов и иных подобных нарушениях. Особое внимание такому контролю должны уделять юридические лица, предоставляющие бухгалтерские или юридические услуги.

Всю имеющуюся информацию о подозрительной деятельности других юридических лиц предприниматели должны передавать в Росфинмониторинг через личный кабинет на сайте ведомства. Там же предприниматели смогут получить информацию обо всех ранее выявленных подозрительных организациях, которые уже стоят на контроле у ведомства. После регистрации на сайте предпринимателям также будет доступна памятка и методические указания с информацией о том, какие операции стоит считать подозрительными.

Добавим, что за скрытие информации о выявленных подозрительных операциях предпринимателям грозит штраф 100 тысяч рублей для организации, 10 тысяч рублей для должностного лица или ИП.