Юристы и бухгалтеры ответят за «отмывание» денег лично

Чиновники планируют стимулировать «кнутом» бухгалтеров и юристов за нарушения в сфере «антиотмывочного» законодательства. Так, для таких специалистов может быть введена уголовная ответственность за нарушение требований законодательства в части легализации средств, полученных незаконным путем, а также незаконный вывод капитала за границу.

Чиновники планируют ввести уголовную ответственность для юристов и бухгалтеров организаций за несоблюдение «антиотмывочного» законодательства. Указанные категории работников могут быть наказаны лишением свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества. Стоит отметить, что сами юридические лица будут всего лишь оштрафованы, правда на крупные суммы.

Уже в 2019 году может быть ужесточена ответственность физических и юридических лиц за легализацию денежных средств, полученных преступным способом, а также за незаконный вывод средств за границу.

Планируется ввести правки в статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса. Так, правки предусматривают введение личной уголовной ответственности для нотариусов, юристов, бухгалтеров за участие в отмывании денег, а также конфискацию «отмытых» активов, в т. ч. ранее выведенные за рубеж.

Помимо этого будут введены поправки в КоАП, которые предусматривают крупные штрафы с юридических лиц за подобные действия.